ایران در مبارزه با پولشویی موفق عمل کرده است

به گزارش داتکام نیوز به نقل از رسانه مالیاتی ایران، اجلاس منطقه ای گروه اوراسیا که از سال 2016 ایران به عنوان عضو ناظر آن انتخاب شده است، در خردادماه سال‏جاری در کشور قرقیزستان برگزار شد که در این بین برای نخستین بار هیات ایرانی با نماینده ای از سازمان امور مالیاتی و دیگر نهادهای اجرایی و نظارتی اقتصادی در آن حضور یافتند.

در این اجلاس، نمایندگان ایرانی در کارگروه «گونه شناسی» ‌که به عنوان مهمترین کمیته این اجلاس نیز محسوب می‌شود، گزارش تجربیات و اقدامات خود را پیرامون مبارزه با پولشویی و شناسایی جرائم منشأ فساد اقتصادی ارائه دادند.

مسیح سفارزاده نماینده سازمان امور مالیاتی ایران ضمن بیان تجربیات مبارزه با فرار مالیاتی در سرفصل نحوه شناسایی و کشف شرکت‏های کاغذی و فاقد اعتبار، اظهار کرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فرآیند مذکور را جرم تلقی می‌کند.

سفارزاده ادامه داد: قانون مالیات‌های مستقیم این قبیل جرائم را شامل مجازات‎های قانونی مرتبط با مبارزه با پولشویی می‌داند، لذا در این خصوص تمامی نهادها و مراجع ذیربط در یک اقدام مشترک و هماهنگ اقدام به شناسایی و کشف موارد تخلف فرار مالیاتی و پولشویی کرده‌اند.

در پایان پس از ارائه گزارشات و آمارهای اقدامات اجرایی صورت گرفته در جمهوری اسلامی ایران، هیات اجرایی اجلاس ضمن اذعان آنکه که اقدامات مشترک در ایران فراتر از تصور بوده و بالاترین سیاست‌ها و استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی را رعایت شده، خواهان به اشتراک‌گذاری تجربیات و دانش مرتبط با دیگر اعضا اجلاس شدند.